涉案金额40亿元的特大***联盟被捣毁 “盟主”被公诉
平安健康 2023-09-15 20:12平安健康www.baidianfengw.cn
“动动手指，佣金到账；动动手指，落入法网。在琢磨虚假***项目时，我心里也犯过嘀咕，但终究没能抵御住金钱的诱惑，越做越贪婪，最终自己都不敢相信滚出这么大一个雪球……”落网后，一起涉案金额约40亿元的虚假***案犯罪嫌疑人如此供述。该案涉及江苏、重庆、福建等多个省市，虚假***总佣金超过3亿元、平台获利超过1.2亿元。近日，江苏省镇江市润州区检察院依法以涉嫌非法经营罪对赵某等5名犯罪嫌疑人提起公诉。
赵某是个思维活跃、敢闯敢干的人，在朋友圈中颇有“带头大哥”的风范。赵某的朋友叶某计算机天赋高、肯钻研，专业发展小有成就。本有着良好竞争力的两名年轻人，因接触了“网络***”，觉得有利可图，一拍即合踏上了利用电商平台虚假***的“致富之旅”。
2019年7月至2021年4月，赵某邀约郝某（另案处理）等人，以营利为目的，在未取得电信增值业务许可证的情况下，由叶某搭建网络***平台并提供技术支持，组成了***团队。***平台设定由电商平台的商家发布***任务，再由刷手在平台承�***⒌ト挝瘛Ｋ⑹滞瓿�***任务后，平台向刷手返还本金并支付一定的佣金，然后商家或平台通过虚假发货的形式完成整个***活动，从而为商家提升商品销量、好评度。
因为电商平台会对同一IP的频繁操作进行监控，赵某等人意识到可能会被风控监测到。他们发现，很多同行也有同样的困扰。赵某遂与叶某商量，尝试“转型升级”，不断开发新的***平台，并利用在***群中积累的人脉，与来自全国各地的***同行合作，形成了遍布多个省市的特大***组织。经查，该组织分布在浙江、福建、广东、湖南、上海、湖北等多个省市，核心工作人员10余人，下线刷手逾万人。截至案发，赵某策划指挥搭建了19个***平台，有效***近3300万单，涉案总金额近40亿元，总佣金超过3亿元，***平台获利约1.23亿元。
“我这是正常经营行为”“我有退款给他们”……面对讯问，赵某、叶某到案后这样辩解。案件如何定性？如何在数千万笔交易中认定犯罪数额？案件被移送润州区检察院审查起诉后，承办检察官全面梳理在案证据，仔细审查团队成员之间的微信聊天记录、转账记录、***平台的研发和使用情况等，以自行补充侦查与引导侦查相结合，收集固定证人证言、补强相关交易记录等证据，精准指控犯罪。最终，该院以涉嫌非法经营罪对赵某等人提起公诉。
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