003021兆威机电股票(新股兆威机电)
003021兆威机电股票：深入了解新股兆威机电的动态
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兆威机电股份有限公司（股票代码：003021，股票简称：兆威机电）公告编号 2021-019。本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。以下是会议召开和出席情况的详细介绍。
一、会议召开概况
本次为2021年第二次临时股东大会，会议时间、地点、方式等细节如下：
1. 会议时间：于2021年2月25日进行，具体投票时间为上午9: 15至9: 25和上午9: 30至下午3点整；同时提供深交所互联网投票系统投票服务，时间为上午9:15至下午3点整。
2. 会议地点：深圳市宝安区罗燕街道燕川社区燕湖路62号写字楼一号会议室。
3. 会议方式：现场投票与投票相结合的方式。
4. 会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会。会议由公司董事长李海洲主持。会议的召开符合有关法律、法规及《中华人民共和国公司法》的规定。
二、股东出席会议情况
中小股东的表决情况一直备受关注。在最近的股东大会上，他们的声音再次被清晰地听到。本次大会中小股东的表决情况如下：
对于《关于选举叶曙兵、李平等老师为第二届董事会非独立董事的议案》，获得了中小股东高达86.3%的支持，同意票数达到523，013票。对于《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同样得到了中小股东的积极响应，超过86.3%的股东表示赞同。其中，沈险峰和周长江老师得到了特别多的支持。
在选举监事会的议案中，胡庆和周长江老师的选举得到了广大股东的积极响应，其中中小股东的赞成率高达86.3%以上。《关于选举游展龙和王立新老师为第二届监事会非职工代表监事的议案》也顺利通过了股东大会的审议，其中游展龙的选举得到了中小股东92.5%的支持。
除了人事选举，一些涉及公司运营的议案也得到了积极的反馈。《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案》、《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案》以及《关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案》等议案均得到了股东大会的通过。其中，授信额度相关的议案在关联股东回避表决后，依然获得了超过99%的赞成票。
整个股东大会的表决情况十分积极，大多数议案都获得了超过99%的赞成票。中小股东的声音被充分听到和尊重，他们的决策权重也得到了充分体现。公司的未来在这些议案通过后，将朝着更加稳健和积极的方向发展。
深圳市兆威机电股份有限公司的中小股东们已经对其相关议案进行了表决。据初步统计，同意的中小股东持股数高达48,133股，占据了出席会议的所有中小股东有效表决权股份的50.33%。反对的声音也不容小觑，达到了41,500股，占据了总数的43.39%。而弃权的股份数为6,000股，占6.27%。
此次股东大会的法律意见由北京金诚通达（深圳）律师事务所出具，见证律师姓王。经过深入的调查和研究，律师们认为此次股东大会的召集、召开程序以及出席人员的资格都符合相关法规。表决程序和结果也完全符合《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》、《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等法律文件的规定，此次股东大会的决议被认定为合法。
接下来，我们要关注的是深圳市兆威机电股份有限公司关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的自查报告。公司于2021年1月30日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，通过了相关议案。这个激励计划的内幕信息知情人和激励对象的股票交易行为成为了关注的焦点。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司对这些知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前的六个月内的股票交易行为进行了核查。核查结果显示，除了少数几个人外，其他知情人和激励对象都没有买卖公司股份的行为。经过深入调查，这些人员的股票交易行为都是基于他们自己的市场判断，并没有涉及到任何关于激励计划的内幕信息。
这份报告还详细描述了核查的程序和范围，以及激励对象和内部人在自查期间的股票交易情况。值得一提的是，公司的信息公开和内幕信息管理制度在此次激励计划策划过程中得到了严格执行。
这份报告为我们展示了深圳市兆威机电股份有限公司在股权激励计划中的透明度和公正性。也证明了公司对于内幕交易的严格控制，确保了公平、公正的市场环境。
参考文件包括《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《公司法》、邓忠深交所出具的查询证明等。
深圳市兆威机电股份有限公司董事会于2021年2月25日正式公告了这一结果。还公布了股票代码为003021的股票简称和兆威机电公告编号。这一公告为投资者提供了透明的信息，有助于他们更好地了解公司的运营情况和未来发展方向。深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年2月25日，经李海洲先生通知，准时在公司会议室以现场形式召开。此次会议应到董事共7人，实到董事7人，监事及高管列席会议。会议由李海洲先生主持，得到了《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律、法规和规章以及《内幕信息知情人登记管理制度》的认可，确保了会议的合法性和有效性。
二、决议内容
本次会议审议了多项议案，主要决议如下：
1. 《管理办法》已经审查和批准。全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了此项决议。会议选举李海洲先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。
2. 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》已经审议通过。接着，会议选举谢艳玲女士为公司第二届董事会副董事长，同样任期三年。
3. 《股东股份变更明细清单》获得通过。公司董事会组成包括战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会的任期为三年。
4. 《中华人民共和国公司法》已经审议通过。据此，公司任命叶书兵先生为公司总经理，任期三年。
5. 《公司章程》已经审查和批准。随后，公司任命李平先生和周海先生为公司副总经理，以及左梅女士为公司财务总监，邱泽莲女士为公司董事会秘书，他们的任期同样为三年。
6. 关于限制性股票及股票期权激励计划的议案已经审议通过。为激励员工，充分调动积极性，公司在保护股东利益的前提下，向符合授予条件的144名激励对象授予限制性股票和股票期权。
三、独立意见
公司独立董事对以上议案发表了独立意见，详细意见可在巨潮资讯网查询。
四、参考文件
1. 第二届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事对会议相关事项的独立意见。
此次会议的召开及其决议的合法性、有效性得到了公司董事会的认真审核和确认。深圳市兆威机电股份有限公司将继续以高效、专业的工作态度，为股东、员工和合作伙伴创造更大价值。更多详细信息请参见公司在巨潮资讯网上的公告。深圳市兆威机电股份有限公司第二届监事会第一次会议的决议公告
本公司在监事会的全力运作下，于2021年2月25日召开了第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书邱泽莲女士也列席了此次会议。会议由甄先生主持，其选举为公司第二届监事会主席。会议的召开符合国家相关法律法规的规定，其决议合法有效。
会议审议通过了《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，全体监事一致同意该计划，认为这是对员工的一种长期激励机制，有助于提升公司的竞争力和员工的忠诚度。
接着，会议讨论了《关于向2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。经过细致的审查和讨论，监事会认为公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，激励对象也均具备资格，符合相关法律法规的规定。监事会同意向符合授予条件的144名激励对象授予限制性股票和股票期权。
深圳市兆威机电股份有限公司于同日召开了第二届董事会第一次会议。会议选举了公司的非独立董事和独立董事，组成了公司的第二届董事会。其中，非独立董事包括李海洲先生、谢艳玲女士等，而沈险峰、胡青和周长江则被选为独立董事。全体董事均符合担任上市公司董事的条件，不存在不得担任公司董事的情形。
经过全体董事的同意，会议选举李海洲先生为公司董事长，谢艳玲女士为副董事长。公司新一届的董事会和监事会已经成功组建，这标志着公司进入了一个新的发展阶段。我们期待在新的领导下，公司能够继续发展其核心业务，提升业绩，为员工和股东创造更大的价值。
此次会议的决议文件及相关公告都已在公司的官方渠道以及巨潮资讯网上公布。所有信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将继续以诚信、勤勉的态度，履行其对股东和社会的责任，为股东创造长期价值。
在新的发展阶段，我们鼓励所有员工团结一致，共同努力，为公司的长远发展做出贡献。我们也欢迎投资者、客户和合作伙伴继续支持公司，共同见证公司的成长和发展。
以上即为深圳市兆威机电股份有限公司第二届监事会第一次会议的决议公告。我们将一如既往地致力于提升公司治理水平，保障股东的权益，为公司的持续发展而努力。叶书兵先生自1994年起便在实业领域深耕，先后在东莞万宝智实业有限公司、深圳市兆威机电有限公司担任重要职务。从万宝智的负责人到兆威机电的董事总经理，他的职业生涯见证了公司的成长和发展。目前，叶先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业间接持有公司股份，他的事业成就不仅体现于其丰富的管理经验，更在于对公司的长期投资与信任。
李平老师作为一位工程师，凭借过硬的专业技能和多年的从业经验，他在机械及电器领域有着深厚的积累。从庆丰机械厂到深圳市兆威机电有限公司，他的职业生涯稳步上升。目前，李平老师也间接持有公司股份，其专业能力和对公司的贡献得到了应有的回报。
周海先生从武昌船舶重工有限公司到深圳市兆威机电有限公司，一路成长，凭借努力和能力逐渐晋升至公司高层。他的职业生涯见证了其在公司的价值和对公司的贡献。周先生也间接持有公司股份，是公司的重要一员。
左梅女士作为女性高管，在财务领域有着出色的表现。从重庆金属材料有限公司到深圳市兆威机电有限公司，她的职业生涯展现了其在财务管理方面的专业能力和经验。左女士对公司的贡献也得到了公司的认可，她间接持有的公司股份是对其辛勤付出的回报。
这四位人士不仅在公司担任重要职务，更通过个人努力和能力赢得了公司的信任和投资。他们的经历不仅展示了他们的才华和努力，也展现了他们对公司的忠诚和贡献。他们的成功不仅是个人的成就，更是对公司价值的最好诠释。他们不仅是公司的高级管理人员，更是公司的核心力量，他们的存在让公司更加稳固、充满活力。同时他们的职业生涯也体现了公司的成长和发展历程。他们的个人成就与公司的未来紧密相连，共同创造更多的辉煌。关于股票期权及限制性股票激励计划的相关公告
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开了董事会及监事会会议，就公司的股票期权及限制性股票激励计划进行了深入讨论。经过严格的审议，会议通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、激励计划概述
本次激励计划旨在通过股票期权和限制性股票的方式，激励公司管理层及核心员工更积极地参与公司的长远发展。标的股票类型包括股票期权和限制性股票，来源于公司向激励对象发行的公司普通股。
二、激励对象与股票数量
本次激励计划授予的激励对象共计144人，包括公司及其下属子公司的董事、高级管理人员及其他相关人员（不含独立董事、监事）。其中，股票期权激励计划授予202.68万股，占拟授予股票期权总数的84.45%，占公司总股本的1.90%；限制性股票激励计划授予50.67万股，占拟授予限制性股票总数的相当比例。
三、授予价格
本次股权激励计划的行权价格和授予价格已经确定。股票期权的行权价格为71.25元/股，限制性股票的授予价格为35.63元/股。
四、审批程序
本次激励计划已经完成了相关的审批程序。2021年1月30日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议分别审议通过了相关议案。公司于2021年2月7日至2月17日对激励对象进行了公示，未收到任何异议。
五、其他相关事项
值得注意的是，本次激励计划的授予对象邱泽莲女士，满足多项条件，包括不存在公司章程规定的负面情形、最近三年未受行政处罚等。邱泽莲女士作为公司的董事会秘书，具备董事会秘书资格证书，并通过共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。与此邱泽莲女士的亲属在公司担任重要职位。
本次股权激励计划反映了公司对持续发展的承诺和对员工的重视。希望通过这次激励计划，进一步激发员工的工作热情，推动公司的长期稳定发展。股票代码为003021。
公司将继续按照相关法律法规的要求，确保激励计划的顺利进行，并及时履行信息披露义务。请广大投资者关注公司公告，理性判断，审慎决策。关于公司XXXX年度股权激励计划的具体实施及股票期权的授予情况
XXXX年XX月XX日，公司成功召开会议并正式披露了关于召开XXXX年度第二次临时股东大会的议案。会议的焦点之一是审议并批准了公司提出的XXXX年度限制性股票和股票期权激励计划。这是一项旨在激励员工，推动公司长期发展的重要措施。会议审议通过了以下几个相关议案：
一、《关于公司XXXX年度限制性股票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：详细阐述了激励计划的框架、目的、方式等核心内容。
二、《关于公司XXXX年度限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》：明确了激励计划的考核标准和管理办法，确保计划的公平、公正和公开。
三、《关于核实公司XXXX年度限制性股票和股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》：详细核实了激励对象的资格和名单，确保激励计划的精准实施。
在随后的董事会和监事会会议上，公司审议通过了关于授予激励对象的详细名单及相关报告。公司独立董事也对此发表了独立意见。整个流程严格按照法律法规和公司章程进行，确保公开、公平、公正。
关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划之间的差异，经过仔细比对，本次授予的相关内容与公司股东大会审议通过的激励计划内容一致，无任何差异。
在审查《关于XXXX年度限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》等相关文件后，董事会对于该授予条件实现情况进行了详细说明。经过核查，公司及激励对象均未发生违反法律法规和相关规定的情况，本激励计划的授予条件已经满足。同意授予日为XXXX年XX月XX日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票和股票期权。限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格也已确定。其中股票期权的授予详情具体明确。
此次股票期权的激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和锁定期等相关事项也已在公告中详细阐述。激励计划的有效期为XX个月，授予日必须为交易日，等待期分为XX个月、XX个月、XX个月三个档次。本激励计划经股东大会批准后，授予的股票期权自授予登记日起XX个月后即可行权。整个流程严格遵循相关法律法规和公司章程，确保流程的合法性和规范性。此次股权激励计划的成功实施，将为公司长期发展注入新的活力，激励员工更加努力工作，推动公司业绩的持续提升。行权日必须为交易日，但不得在特定期间进行行权
在公司的股权激励计划中，行权日作为关键的环节，扮演着举足轻重的角色。行权日必须为交易日，这是股权激励计划中的一项重要规定。这一日期并非随意选择，它必须在特定的时间段之外。具体来说，行权日不得在以下期间进行：
一、公司定期报告公告日前的特定时间段内。例如，在公司定期报告公告日前三十日内因特殊原因延期公告的，自原任命公告日前三十日起至公告前一日止计算。在业绩预告和业绩快报公告前十日内也不得进行行权。这些规定确保了行权的公正性和透明度，避免了内部信息的不对称。
二、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起，至依法披露后两个交易日。在此期间，为了防止内部交易和市场操纵行为，保障广大投资者的利益，行权日被严格限制。
三、在中国证券交易所和深圳证券交易所规定的其他期限内，也不得进行行权。这些规定是为了维护市场的公平、公正和稳定。
在满足行权条件的情况下，激励对象在股票期权授予登记日起满14个月后的未来36个月内分三期行权。这一安排旨在平衡公司和激励对象的利益，促进公司的长期稳定发展。
关于行权的具体安排和条件，公司层面的绩效考核要求是每个会计年度考核一次，以营业收入值为考核标准。若公司未达到业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权。个人层面的绩效考核也至关重要，激励对象能否行权还取决于其个人业绩的完成情况。
本次限制性股票激励计划的相关情况也需明晰，包括授予日、授予数量、授予人数、行权价格以及限制性股票在各激励对象间的分配情况等。值得注意的是，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，以确保股权激励的公平性和合理性。
上市公司在特定的时间段内，对激励对象实施限制性股票赠予有着严格的规定。当公司业绩预告或业绩快报发布的前十日内，这个重要的决策之门暂时关闭。想象一下，这就像是公司正在精心准备一场盛大的舞会邀请函，但在这关键时刻，公司内部的规则必须清晰明确。若董事及高管们在限制性股票授予前的六个月内发生减持股票的行为，就如同邀请名单公布前突然改变了心意的人，按照证券法的短线交易规定，他们的邀请函将会推迟六个月送达。这是对规则的一种尊重，也是对公平交易的一种保障。
关于本激励计划的限售期，这是一个关键的环节。限制性股票在成功登记后需要被锁定一段时间，这就像是公司给予的特殊权益在等待期间，需要在规定的时间内持有股份并不得随意处置。而解锁后的股份可以自由流通，但必须符合特定的条件。这些安排都是为了确保激励计划的公正性和公平性。对于解除限售安排，公司制定了详细的计划表，以确保过程透明有序。对于未在规定时间内申请解除限售或者未达到解除限售条件的限制性股票，公司将进行回购并注销。这就像是一场精心策划的盛宴邀请函，如果某些受邀者无法赴宴或不符合赴宴的条件，主办方会重新安排或取消邀请。
九、独立董事的独到见解
经过严格的核查，全体独立董事一致认为：
1. 公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，明智地确定了本次激励计划的授予日为2021年2月25日。这个授予日不仅符合《管理办法》的规定，也符合本次激励计划中关于授予日的要求，且激励对象获授权益的条件已经成熟。
2. 在审查过程中，没有发现公司存在任何违反《管理办法》等法律法规的禁止实施股权激励计划的情形。公司无疑具备实施股权激励计划的主体资格。
3. 公司本次激励计划的授予对象，完全符合《管理办法》规定的条件，他们作为公司本次激励计划的核心力量，主体资格合法、有效。
4. 公司没有计划或安排向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
5. 股权激励计划的实施，有助于优化公司治理结构，完善激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的责任感和使命感，对公司的持续发展具有积极意义，且不会损害公司及全体股东的利益。
6. 在董事会对相关议案进行审议时，关联董事已按照相关法规回避表决，由非关联董事进行审议和表决，体现了公平公正的原则。
综上，全体独立董事一致同意以2021年2月25日为本次激励计划的授予日，并向符合条件的144名激励对象授予共计50.67万股限制性股票及202.68万份股票期权。限制性股票的授予价格为每股35.63元，股票期权的行权价格为每股71.25元。
十、监事会的审核意见
经严格核查，监事会认为：
1. 公司不存在违反《管理办法》等法律法规的禁止实施股权激励计划的情况，具备实施股权激励计划的主体资格。
2. 获授限制性股票和股票期权的激励对象具备法定任职资格，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，以及《管理办法》和深圳证券交易所股票上市规则的要求，主体资格合法、有效。
3. 公司董事会确定的授予日符合相关法规和激励计划的规定。
公司监事会同意本次限制性股票和股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2021年2月25日，并向符合条件的激励对象授予相应股份和股票期权。
十一、法律意见书的结论
北京金诚同达（深圳）律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划的授予已取得必要的批准和授权，符合相关法律法规和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。授予日以及授予条件均符合相关法规和激励计划的要求。
十二、备查文件
以下是相关备查文件：
1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 监事会关于激励对象名单的核查意见；
4. 独立董事关于第二届董事会相关事项的独立意见；
5. 北京金诚同达（深圳）律师事务所关于本次激励计划的相关法律意见书。
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